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小米商城官网-神雾节能股份有限公司 第九届董事会第七次暂时会议抉择布告

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原标题:神雾节能股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

  证券代码:000820 证券简称:*ST节能编号:2019-088

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议于2019年10月25日以邮件形式发出会议通知,于2019年10月28日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人,实际出席本次会议的董事8人,董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持,会议的召集、召开符合小米商城官网-神雾节能股份有限公司 第九届董事会第七次暂时会议抉择布告《中华人民共小米商城官网-神雾节能股份有限公司 第九届董事会第七次暂时会议抉择布告和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议表决了如下议案:

  1、审议通过 《关于会计政策小米商城官网-神雾节能股份有限公司 第九届董事会第七次暂时会议抉择布告变更的议案》。

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的议案》。

  2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》(2018年2月修订)等相关规定,公司本着真实、准确、完整的原则制定了2019年第三季度度报告全文及正文。

  审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  公司第九届董事会第七次临时会议决议。

  特此公告

  神雾节能股份有限公司

  董事会

  2019年10月28日

(责任编辑:DF120) 在线代理